Il y a un certain temps que l’on a commencé à agir contre la célèbre et redoutable combine de ponzi OneCoin. La question est la suivante : ont-ils réussi à faire avancer la procédure judiciaire ? La justice a-t-elle été rendue ?

Quelles sont les nouveautés du système de ponzi OneCoin ?

Les processus visant à rendre justice aux victimes d’OneCoin ont débuté il y a quelques années. Depuis 2015, les premiers soupçons sont apparus à la suite de l’enquête menée par le MLM.

Après que des soupçons ont commencé à être émis, divers gouvernements dans le monde ont commencé à émettre des avertissements sur le fonctionnement du système. Cela a conduit Ruja Ignatova, co-fondatrice de OneCoin, à s’enfuir et son frère, Konstantin Igantov, à se retrouver derrière les barreaux après avoir plaidé coupable.

La chaîne de Ponzi a fonctionné pendant des années et a réussi à escroquer les investisseurs sur environ 4 milliards de dollars.

Le chemin a certainement été long et controversé, des menaces de mort des fans au blanchiment d’argent.

Aujourd’hui, nous vous présentons un résumé des derniers événements concernant le système de ponzi OneCoin depuis notre dernière mise à jour.

Mises à jour sur l’affaire OneCoin

Retard du procès contre David Pike, prétendument lié à la chaîne de Ponzi

Après notre dernière mise à jour, lorsque nous avons signalé que le site web de la chaîne de Ponzi avait cessé de fonctionner, le 21 décembre 2019, il a été rapporté que le tribunal de district sud de New York avait reporté le procès contre David Pike.

Rappelons que David Pike est accusé d’être lié à OneCoin. En particulier, Pike était le directeur général d’un fonds d’investissement privé qui aurait été utilisé pour blanchir l’argent de la chaîne de Ponzi.

Toutefois, à l’époque, le procureur adjoint des États-Unis, Nicholas Folly, a estimé que la prolongation était appropriée compte tenu de la discussion sur une éventuelle décision préalable à l’inculpation.

Début avril, David Pike a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent, ce qui réduirait la peine qu’il pourrait encourir.

Son plaidoyer a eu lieu au moment où Mark Scott, reconnu coupable de blanchiment de 400 millions de dollars liés au système, a été transféré d’une prison de Miami à sa résidence.

Plus précisément, il a été découvert que Scott a reçu 50 millions de dollars pour le blanchiment de la pile susmentionnée. Par la suite, Scott a déposé une demande de rejet de l’affaire. Cependant, le gouvernement a rejeté l’appel.

Cependant, la peine de Mark Scott a également été reportée au 14 juillet 2020.

Une escroquerie très astucieuse

OneCoin a été si controversé et inquiétant que plusieurs enquêtes ont été menées.

Le 29 janvier, un rapport a été publié sur l’enquête menée par le Digital Forensic Research Laboratory (DFRLab). Dans cette enquête, ils ont découvert que OneCoin utilisait de fausses critiques de TrustPilot et Quora afin d’attirer plus d’investisseurs.

Il est indéniable que, pour réaliser une chaîne de Ponzi sans être découvert aussi longtemps, il faut être intelligent.

Bien que des soupçons aient déjà été émis depuis 2015, ce n’est qu’aux alentours d’octobre 2019 que les médias ont commencé à s’intéresser davantage à la question.

À cet égard, les chercheurs ont constaté qu’après octobre 2019, OneCoin a reçu un nombre impressionnant de critiques positives (cinq étoiles) à Trustpilot. Coïncidence ? Je ne pense pas.

Cependant, les enquêteurs n’ont pas pu s’assurer que les comptes n’étaient pas authentiques, mais on ne peut nier le caractère suspect de l’affaire.

Report de la décision du co-fondateur de OneCoin

Initialement, la sentence de Konstantin Ignatov, frère et complice de Ruja Ignatova, aujourd’hui en fuite, devait être exécutée le 8 avril. Toutefois, une motion visant à reporter la date a été déposée et approuvée par la Cour de district sud de New York le 7 avril.

Par conséquent, la date de condamnation du frère de la “Crypto Queen” sera désormais le 8 juillet 2020.

Rappelons qu’Ignatova a été arrêtée à l’aéroport international de Los Angeles en mars 2019. À l’époque, elle a plaidé coupable de participation à la fraude et risquait donc une peine pouvant aller jusqu’à 90 ans de prison.

Les recours collectifs en danger ! Les plaignants implorent la poursuite du procès

En avril, un juge américain a menacé de rejeter l’action collective contre OneCoin, car les multiples délais pour la soumission des rapports d’enquête n’ont pas été respectés.

Donald Berdeaux, le principal demandeur contre OneCoin, n’a pas respecté à plusieurs reprises les délais imposés par le tribunal pour la remise des rapports mensuels.

En conséquence, le juge Valerie Caproni a décidé que le 16 avril 2020, la raison pour laquelle l’affaire ne devrait pas être rejetée doit être démontrée.

À cet égard, Levi & Korsinsky LLP, le cabinet d’avocats représentant Donald Berdeaux, a justifié la poursuite de l’affaire en faisant valoir que les plaignants ont investi du temps et des efforts dans le procès.

Après quelques semaines d’attente de la réponse du juge, la première semaine de mai, le juge a levé la suspension de l’action collective contre OneCoin.

À l’époque, l’ordonnance signée par le juge stipulait que “au plus tard le 8 mai 2020, les parties doivent soumettre conjointement une proposition de calendrier pour que les défendeurs puissent répondre, rejeter ou traiter de toute autre manière la plainte modifiée“.

Inquiet de la résurgence d’un personnage clé de OneCoin !

Le Quoc-Hung a rejoint OneCoin en 2014 et aurait été l’un des principaux recruteurs des milliers d’investisseurs de son pays d’origine, le Vietnam, avant de devenir un personnage clé du système de Ponzi.

Le problème est que, selon BehindMLM, Le a dirigé le réseau OneCoin OneLife une fois que ses co-fondateurs se sont retrouvés face à un mur.

Le problème est que vous utilisez OneLife comme plateforme pour promouvoir une nouvelle arnaque. Les médias soulignent qu’il s’agit d’une combine à la Ponzi typique.

La promesse est d’obtenir 10 % des fonds qui sont investis dans le système ainsi que les frais résiduels pour attirer de nouveaux investisseurs. Mais, vous n’obtiendrez une telle récompense que si vous recrutez d’autres personnes.

De plus, ils promettent de vous mettre à niveau et de vous faire gagner avec des cadeaux comme des montres Rolex.

Pour l’instant, les investisseurs entrent en utilisant le Tether (USDT) en échange de points OLX. En outre, il leur faut au moins 100 dollars américains pour obtenir 250 points OLX. Ça n’a pas l’air bon, n’est-ce pas ?

Conclusion

Les autorités ont fait quelques progrès dans les procédures judiciaires, mais il reste encore beaucoup à faire et à conclure. En particulier, de nombreux auteurs sont toujours en liberté, notamment la reine Crypto, Ruja Ignatova.

La principale préoccupation du moment est probablement la renaissance d’un système de ponzi similaire à OneCoin, Onelife. Espérons que les autorités agiront à temps et empêcheront cette escalade.

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